O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação cambial no exterior foi introduzida em vários portais de comércio internotelectronic que atrai os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais internetonline exortam as pessoas a negociar em forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, informou o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que pessoalmente contatam as pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e atraí-las com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação forex on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Recomenda-se aos bancos que exerçam a devida cautela e sejam vigilantes demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efectue o envio de tais pagamentos directamente indiretamente fora da Índia se responsabilizará por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. O RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei do Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Por favor, forneça-me a lista de RBI Aprovado FOREX Trading Company na Índia Gunjan 02:03 PM 22 de agosto de 2013 De acordo com o pedido aqui é a lista de RBI Aprovado FOREX Trading Company na Índia AV Kishor amp Company 15099, Balbir Nagar, Hanuman Mandir Wali Gali, Gali No. 3, Shahdara, Delhi - 110032 Ligue: (91) - (11) -27157963 R Bhagat Forex Services Pvt Ltd B - 239, 1st Flr, Opp Saraswati Kunj Apt, IP Extn, Vinod Nagar, Delhi - 110092 Ligue: (91) - (11) -43004600 Imotal Forex Trading 262-263, Térreo, Laxmi Nagar, Behind-Paliwal Dharamsala, Dilshad Garden , Delhi - 110095 Ligue: (91) -9999765513 Jalota Travels Pvt Ltd Loja No-1 A, 37, Pr Atap Nagar, Airtel, Mayur Vihar PH 1, Delhi - 110091 Ligue: (91) -11-66261744 Jalota Capital Services Shop No-1 A, 37, GRD FLR, Pratap Nagar, Mayur Vihar PH 1, Delhi 110091 Serviços Forex Singh Brothers MB-33a, Regalia Cave, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad - 201014 Ligue: (91) -11-66265909 GD Seigell amp Co. Pvt. Ltd 11560, Church Road, Kashmere Gate, Delhi 110006 Kwality Forex Pvt Ltd K-2282, Lote nº 609, NR Bikarnerwala, Gali No 69, Gurudwara Road NAI Wala, Karol Bagh, Delhi - 110005 Não registrado 11:55 AM 13 de outubro de 2015 Por favor, forneça a lista de todas as empresas de comércio de CATEGORIA-I FOREX aprovadas pela RBI na Índia Se você tem endereço dessas empresas, então também forneça. Shabnams 11:57 AM 13 de outubro de 2015 Como você quer lista de todas as empresas de comércio de CATEGORIA I FOREX na Índia, então aqui estou dando sua lista com o endereço: The Royal Bank of Scotland NV Nível 3,4, North Avenue, Maker Maxity, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Abu Dhabi Commercial Bank Ltd. Departamento de câmbio, 75 B, Rehmat Manzil, Veer Nariman Road, Mumbai - 400 020 AB Bank Limited Liberty Building, 41-42, Sir Vithaldas T Marg, New Marine Lines, Mumbai 400 020. Axis Bank Ltd. Fabricante Towers F Block, 13º andar, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Bank Internasional Indonesia 7th Floor, Torre 2B, One Indiabulls Center, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai 400 013 Bank of America NA Departamento do Tesouro. Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021 Allahabad Bank, Departamento de Relações Exteriores, sede, Gillander House, Ground Floor, Bloco F, 8, NSRoad, Kolkata-700001 Andhra Bank, Divisão Bancária Internacional, 8F, Maker Towers, Cuffe Parade, Mumbai-400 005. Antwerp Diamond Bank NV Mumbai Branch, 2º andar, Engineering Center, 9, Mathew Road, Opera House, Mumbai-400 004. Bombay Mercantile Co-Op. Departamento de Forex do Bank Ltd., 4º andar, Uttam House, 69, P. DMello Road, Carnac Bunder, Mumbai-400009 Crédito Agrícola Corporate amp Investment Bank Mumbai Branch, 12º andar, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai-400021 Canara Bank International Division , Maker Chambers III, 7º andar, Nariman Point, Mumbai 400 021 Divisão Internacional do Banco do Maharashtra, 24, Maker Chambers III, 2º andar, Nariman Point, Mumbai 400 021 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Departamento de Gestão de Riscos, Jeevan Vihar Building 3, Parliament Street, Nova Deli-110 001. fx Bank PLC Câmbio (Tesouraria), 2123, Câmara Criadora VI, Nariman Point, Mumbai 400 021 BNP Paribas Departamento do Tesouro, 62, Homji Street, Fort, Mumbai 400 001 Bank of Bahrain amp Kuwait PSC Foreign Exchange Department. Jolly Maker Chambers II, piso térreo, 225, Nariman Point, Mumbai 400 021 Divisão Internacional do Banco de Baroda, C-26, G-Block, Complexo de Bandra-Kurla, Bandra (E), Mumbai-400 051. Departamento do Tesouro do Banco do Ceilão . 1090 Poonamallee High Road, Chennai 600 084. Departamento de Negócios Estrangeiros do Banco da Índia, Star House, 3º andar, C-5, bloco G, complexo de Bandra-Kurla, Bandra (E), Mumbai-400 051.
No comments:
Post a Comment